宁波能源: 宁波能源2023年第二次临时股东大会决议公告_世界看点

证券代码：600982        证券简称：宁波能源       公告编号：2023-049

【资料图】

              宁波能源集团股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日

(二)    股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    50.8953

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                            （%）                （%）

      A股   568,892,408 100.0000        0    0.0000        0   0.0000

  化业务的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                 弃权

              票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                            （%）                （%）

      A股   568,889,908 99.9995    2,500    0.0005         0   0.0000

  化业务的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                 反对                 弃权

               票数         比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                             （%）                （%）

      A股    568,892,408 100.0000        0    0.0000        0   0.0000

  议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型               同意                 反对                 弃权

                票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                             （%）                （%）

      A股     568,889,908 99.9995   2,500    0.0005         0   0.0000

(二)    累积投票议案表决情况

议案序号       议案名称           得票数           得票数占出席 是否当选

                                        会议有效表决

                                        权的比例（%）

       公司第八届董事会

       非独立董事

       司第八届董事会非

       独立董事

       公司第八届董事会

       非独立董事

       公司第八届董事会

       非独立董事

       公司第八届董事会

       非独立董事

议案序号   议案名称       得票数         得票数占出席 是否当选

                              会议有效表决

                              权的比例（%）

       司第八届董事会独

       立董事

       公司第八届董事会

       独立董事

       公司第八届董事会

       独立董事

议案序号   议案名称       得票数         得票数占出席 是否当选

                              会议有效表决

                              权的比例（%）

       公司第八届监事会

       非职工代表监事

       公司第八届监事会

        非职工代表监事

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称         同意            反对        弃权

 序号             票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       司按股权比例       0

       提供连带责任

       保证担保暨关

       联交易的议案

       生为公司第八

       届董事会非独

       立董事

       为公司第八届

       董事会非独立

       董事

       生为公司第八       2

       届董事会非独

       立董事

       生为公司第八       2

       届董事会非独

       立董事

       生为公司第八

       届董事会非独

       立董事

       为公司第八届

       董事会独立董

       事

       生为公司第八

       届董事会独立

       董事

        生为公司第八

        届董事会独立

        董事

(四)     关于议案表决的有关情况说明

   本次股东大会审议的所有议案均为普通决议事项，经出席会议的股东及股东

代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通过。

   其中议案 4 为关联交易议案，关联股东邹希未参加本次股东大会投票；议案

表决。

三、      律师见证情况

律师：蒋莹磊、洪骁

  宁波能源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、

召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公

司法》、

   《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》

的相关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

                                  宁波能源集团股份有限公司董事会

      上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

      报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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